En horas del mediodía de este lunes se realizó en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y de medidas cautelares en la causa por explotación de apuestas ilegales virtuales que en los últimos días derivó en allanamientos y detenciones en Venado Tuerto y en la localidad de Carmen. Los cuatro detenidos quedaron en libertad bajo estrictas reglas de conducta y una caución de $15.000.000.
La audiencia fue presidida por la jueza de Primera Instancia Paula Borrello y tuvo como fiscal interviniente a Iván Raposo. En esta oportunidad se formalizaron los cargos contra Álvaro R. y Brunella R., ambos de Venado Tuerto, aunque la última reside en Elortondo; Néstor Hugo O., también de esta ciudad; y Georgina T., domiciliada en Carmen.
En representación de los imputados actuaron los abogados Maximiliano Had (por Álvaro R.), Juan Manuel Baima (por Georgina T.), Héctor Marchisio (por Néstor O.) y la defensora pública Gisela Figuerredo (por Brunella R.). Asimismo, participó como querellante Javier Signori, director de Legal y Técnica de Lotería de Santa Fe.
Conexiones y roles en la red
Si bien los imputados fueron acusados de manera individual y no bajo la figura de asociación ilícita, la Fiscalía sostiene que todos están relacionados entre sí en el marco de una red de juego clandestino cuyo principal eslabón financiero sería Tomás M. quién permanece en calidad de prófugo (su vivienda en Córdoba fue allanada con resultado negativo, la semana pasada) y que, según la investigación, enviaba el dinero para pagar millonarios premios.
El caso se originó a partir de la investigación contra Matías P., detenido en septiembre de 2024 (también se encuentra en libertad condicional) y señalado como cajero en el circuito ilegal. Del análisis de teléfonos y computadoras secuestrados en esa ocasión surgieron las siguientes conexiones:
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Álvaro R., árbitro de básquet, lider de una red de cajeros, era proveedor habitual de fichas para Matías P.. Según señaló Raposo en la audiencia, este coordinaba la carga de fichas virtuales y el pago de premios a través de cuentas bancarias de empresas como ALRA S.A., Pagos y Transferencias, y Berti Picha Kristoffer. Sin embargo, las demoras en el pago de premios generaron conflictos con Matías P.
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Tras esa disputa, Matías P. contactó a Georgina T. para comprarle fichas directamente. La operación no se llegó a realizar. Además, esta última es una joven emprendedora de Carmen y hermana de una reconocida dirigente política. Además, sería titular de una plataforma de apuestas ilegales. A su vez, en los próximos días, la oriunda de la vecina localidad, va a ser imputada por otra denuncia en su contra por un negocio por una vivienda prefabricada.
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Georgina T. además tenía como cajera a Brunella R., quien revendía fichas a los apostadores.
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Néstor Hugo O. le prestaba su cuenta de Personal Pay a Matías P. para facilitar transacciones de fichas virtuales, permitiendo así mayor flujo financiero en el circuito ilegal.
De acuerdo con la investigación, la mayoría de los imputados vendían fichas o facilitaban transacciones que terminaban en manos de Tomás M., que se encargaba de enviar el dinero para abonar premios de gran magnitud, lo que revela un movimiento económico significativo.
Las medidas cautelares
Tras escuchar a las partes, la jueza Borrello resolvió otorgarles libertad bajo cumplimienta de una caución de 15 millones de pesos a cada uno, con estrictas normas de conducta: prohibición de salir del país; bloqueo de cuentas bancarias y virtuales; obligación de firma semanal en sede judicial; prohibición de contacto entre sí y con otros involucrados; y restricción para ingresar a sitios web vinculados a apuestas no autorizadas.
La investigación —iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2024 por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena— continúa en curso. El caso, caratulado como explotación, administración, operación y organización de juego clandestino (artículo 301 Bis del Código Penal), forma parte de una estrategia más amplia para desarticular redes de apuestas ilegales con base virtual pero fuerte presencia territorial en el sur santafesino.